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公司召开2002年第一次临时股东大会

2003.11.19 17736
     公司2002年第一次临时股东大会于11月2日上午在公司一楼会议室召开。全体股东出席了本次会议,列席会议的有董事会全体董事、监事会全体监事、公司高管、券商、公司律师。会议由董事长陈景河先生主持,对既定的议案进行了审议。 会议表决通过了:《关于2001年度公司利润再分配的议案》;《关于为新疆阿舍勒铜业股份有限公司、厦门紫金科技股份有限公司贵州紫金矿业股份有限公司、龙岩马坑矿业有限责任公司提供借款担保的议案》;《关于紫金山露天采剥工程承包合同的议案》;《关于贵州紫金矿业股份有限公司调整股权结构的议案 》;《关于福建紫金矿业股份有限公司审核委员会实施细则》。对《关于收购紫金山东南矿段和紫金山矿区外围矿权的议案》;《关于投资建设珲春金铜矿议案》;形成了原则意见。 会议根据公司章程的规定,增补聘请姚立中先生为公司独立非执行董事;决定在适当的时候,聘任陈国康先生任公司合资格会计师、授权代表。 会议根据公司申请上市的工作进度,经全体会股东及股东代表一致表决通过,形成了有关公司上市的若干决议。
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