公司治理
公司治理
corporate governance



公司治理的基本遵循


公司在上海、香港两地整体上市,公司将依法合规作为可持续发展的基石,遵守项目所在地法律法规,包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求。

公司以全球视野提升治理质量,尊重《联合国全球契约十项原则》《联合国工商企业与人权指导原则》《联合国反腐败公约》《负责任黄金开采原则》等国际标准和行业优秀实践,将ESG治理理念与企业实际深度嵌合,构建既符合国际标准又具有紫金特色的治理模式。

公司坚持“共同发展”为核心的紫金企业文化理念,尊重全体股东、投资者及员工、协作者等利益相关方的意见和诉求,成为公司治理实践的重要前提和保障。


公司治理亮点


・战略型董事会建设富有成效                             ・风险防控能力持续增强

・ESG指标纳入薪酬考核                                    ・全球化人才战略体系逐步健全

・独立董事治理职能充分发挥                             ・紫金文化理念体系升级

・董事会、监事会多元化水平提升


公司治理的基本架构


公司所有权与经营权基本分离,股东大会、董事会、监事会及经营层各负其责,相向而行,高度协同,互为补台,实现把方向、做决策、有监督、抓落实的正向协同正能量。

股东大会是公司最高权力机构,公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》规定召集、召开股东大会,公司全体股东特别是中小股东能够享有平等的权利,充分行使自己的表决权。

董事会负责行使经营管理权。《公司章程》规定,董事会由13名董事组成,由股东大会选举产生,任期3年。在组建董事会时,候选人的性别、年龄、教育背景、专业经验、技能知识、服务年限等都会被考虑。董事会下设专门委员会包括:战略与可持续发展(ESG)委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会,决策机制完善。

监事会为公司监督机构。《公司章程》规定,监事会由5名监事组成,其中2名为职工监事,由职工代表大会选举产生;本着对股东负责的态度,认真履行职责,对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查,维护公司及股东合法权益。公司建成富有紫金特色的“五位一体”监督机制,监事会下设的监察审计室,为公司日常依法经营、规范财务运作等监督工作常设机构。

制度文件