6月26日，紫金矿业2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会在厦门分部召开。会议由陈景河董事长主持，审议通过了《关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司在香港联交所上市方案的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》等议案。

在全球通胀高企、地缘风险升温的宏观环境下，黄金作为“终极避险资产”的价值持续凸显，黄金价格持续增长创历史新高。为加快集团黄金板块的国际化进程，打造全球一流的国际黄金上市企业，紫金矿业拟将下属多座境外黄金矿山资产重组整合至控股子公司紫金黄金国际，并分拆紫金黄金国际至香港联交所上市。这既是把握行业周期的战略举措，也为投资者提供了参与黄金资产定价重塑的稀缺机会。

分拆上市完成后，紫金矿业仍将控股紫金黄金国际，其财务状况与经营业绩仍将反映在上市公司的合并报表中。本次分拆既有利于紫金黄金国际以独立融资平台引入资本市场资源，在全球黄金资源开发领域加大投入，把握行业发展机遇，也同时利于集团公司与紫金黄金国际各自围绕核心主业聚焦资源投入，业务发展和创新有望进一步提速，投融资能力与市场竞争力有望得到加强，持续经营能力和盈利能力也将进一步巩固。

过去五年，紫金矿业凭借在全球矿业资源领域的收购洞察力与丰富的复杂并购经验，通过外延式收购实现规模迅速扩张，并依托全球领先的自主勘察能力与低成本扩产建设能力，融合国际先进ESG体系，实现自主地质勘察增储和高效发展。截至2024年底，公司铜资源量达1.1亿吨，位居全球第二；黄金资源量3973吨，位居全球第五。公司2024年矿产铜产量107万吨，位居第四；矿产金产量73吨，位居全球第六。未来，紫金黄金国际将延续紫金矿业的优势，进一步深耕境外市场业务，实现境外黄金矿山资源的持续增储与高效发展，进一步推动高质量全球化的战略布局。

为建立和完善员工与股东、公司等利益相关方风险共担、利益共享的机制，进一步完善公司治理机构，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，在充分保障股东利益的前提下，拟实施2025年员工持股计划，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

公司股东及股东代表，公司董事、监事、高管，以及中介机构、中小股东等现场参会。