紫金新闻
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紫金矿业2014年度股东大会召开
2015/05/12 37907

511日上午,紫金矿业2014年度股东大会在集团总部召开。会议由陈景河董事长主持。会上,各股东对于紫金矿业多年来对地方经济发展和社会的贡献以及股东回报表示高度肯定和认可,对紫金矿业未来的发展充满信心。

会议通报了2014年度工作报告和2015年一季度业绩,提出了2015年的主要经营举措。公司董事会结合当前改革局面就公司未来的发展战略以及2015年的生产计划和股东们进行了充分交流。

大会以记名投票表决方式通过以下特别决议案:《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》、《关于给予公司发行债务融资工具一般性授权的议案》、《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》;以及以下普通决议案:《公司2014年度董事会工作报告》、《独立董事2014年度述职报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配方案》、《关于核定公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》、《关于聘任公司2015年年审会计师并授权董事会决定其2015年报酬的议案》、《关于选举方启学先生为公司执行董事的议案》。

公司股东及股东代表、董事、监事、高管和部分中介机构等出席了本次会议。